【用戶】廖家葆
【年級】大二下
【評論內容】產品及服務、交易或支付管道風險：1.銀行應依據個別產品與服務、交易或支付管道的性質，識別 可能會為其帶來較高的洗錢及資恐風險者2.銀行於推出新產品或服務或辦理新種業務（包括新支付機制 、運用新科技於現有或全新之產品或業務）前，應進行洗錢 及資恐風險評估，並建立相應之風險管理措施以降低所辨識 之風險3.個別產品與服務、交易或支付管道之風險因素舉例如下：1)與現金之關聯程度(2)建立業務關係或交易之管道，包括是否為面對面交易及是 否為電子銀行等新型態支付工具等(3)是否為高金額之金錢或價值移轉業務(4)匿名交易(5)收到款項來自於未知或無關係之第三者
【用戶】廖家葆
【年級】大二下
【評論內容】產品及服務、交易或支付管道風險：1.銀行應依據個別產品與服務、交易或支付管道的性質，識別 可能會為其帶來較高的洗錢及資恐風險者2.銀行於推出新產品或服務或辦理新種業務（包括新支付機制 、運用新科技於現有或全新之產品或業務）前，應進行洗錢 及資恐風險評估，並建立相應之風險管理措施以降低所辨識 之風險3.個別產品與服務、交易或支付管道之風險因素舉例如下：1)與現金之關聯程度(2)建立業務關係或交易之管道，包括是否為面對面交易及是 否為電子銀行等新型態支付工具等(3)是否為高金額之金錢或價值移轉業務(4)匿名交易(5)收到款項來自於未知或無關係之第三者