問題詳情

71. 為有效防堵洗錢者及恐怖組織利用非營利組織移動資金，下列何者為關鍵監控措施？
(A)留意非營利組織的宗旨與活動是否相符
(B)留意非營利組織的董事有無外籍人士
(C)留意非營利組織的管理者及董事背景
(D)留意捐款來源是否以境外捐款為主

參考答案

答案：A,B,C,D
難度：適中0.589
書單：沒有書單，新增