問題詳情

36. S 公司負責人 T 利用員工甲、乙設立境外紙上公司，申請當地銀行融資，貸款則供員工丙、丁、戊、己、庚買進 S 可轉債，轉換為股票後出脫，交割款分批轉入為 S 所控制之境外公司。請問上述情事最有可能透過以下哪項措施發現？
(A)關聯戶辨識
(B)異常價格監控
(C)大額交易監控
(D)姓名及名稱檢核

參考答案

答案：A
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)