問題詳情

35. 一家銀行對其一位零售商的帳戶進行季度審查，發現其以低於彙報限額的方式從其他機構提取許多存入的大額金融工具，而此舉並不符合此帳戶之一貫表現，若同時還有以下什麼情況時，銀行極有可能提交可疑交易報告？
(A) 客戶大額貸款違約
(B)同期有四筆存款超出報告限額。
(C) 客戶有三次購買的金融工具超出報告限額。
(D) 存入的金融工具連號。

參考答案

答案：D
難度：適中0.5
統計：A(0),B(1),C(0),D(1),E(0)