問題詳情

1.下列何者不是重要政治性職務人士在業務關係或交易之洗錢及資恐警示表徵？
(A)交易金額經常是整數
(B)個人資金與企業相關資金混淆不清
(C)重要政治性職務人士使用記名票據支付款項
(D)重要政治性職務人士曾多次被陳報涉及可疑交易

參考答案

答案：C
難度：非常簡單0.907
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用户評論

【劉姝廷】評論

重要政治性職務人士使用記名票據支付........

【茶茶】評論

X(D)使用記名(不記名)票據支付款項(記名票據可追查交易.要洗錢或資恐通常不會留紀錄)

【老牛牛】評論

使用記名就不是洗錢及資恐警示了