【評論主題】19.有關判定「重要政治性職務人士」之指引，下列敘述何者錯誤？(A)持續性的員工訓練，有效教導員工如何判定(B)完全不可採信客戶自行填報及申報資料(C)政府公布的重要官員財產申報資料為參考資料之一(D

【評論內容】客戶自行填報及申報.....看完整詳...

【評論主題】19.有關判定「重要政治性職務人士」之指引，下列敘述何者錯誤？(A)持續性的員工訓練，有效教導員工如何判定(B)完全不可採信客戶自行填報及申報資料(C)政府公布的重要官員財產申報資料為參考資料之一(D

【評論內容】

客戶自行填報及申報資料並非完全不可採信

【評論主題】19.有關判定「重要政治性職務人士」之指引，下列敘述何者錯誤？(A)持續性的員工訓練，有效教導員工如何判定(B)完全不可採信客戶自行填報及申報資料(C)政府公布的重要官員財產申報資料為參考資料之一(D

【評論內容】

客戶自行填報及申報資料並非完全不可採信

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客戶自行填報及申報資料並非完全不可採信

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【評論主題】75.下列何者為進行客戶審查之合理敘述？(A)應評估客戶實際保險需求(B)考慮客戶的道德風險(C)瞭解客戶購買保單的資金來源(D)客戶過往的理賠紀錄為已發生之歷史資料，無助於瞭解客戶，可直接忽略

【評論內容】(D)客戶過往的理賠紀錄為已發生之歷史資★...

【評論主題】55.請問防制洗錢金融行動工作組織（FATF）係透過何種機制督促會員落實防制洗錢與打擊資恐國際標準？(A)經貿互助(B)法律制裁(C)自行調查(D)相互評鑑

【評論內容】防制洗錢金融行動工作組織（FATF）係透★★...

【評論主題】19.有關判定「重要政治性職務人士」之指引，下列敘述何者錯誤？(A)持續性的員工訓練，有效教導員工如何判定(B)完全不可採信客戶自行填報及申報資料(C)政府公布的重要官員財產申報資料為參考資料之一(D

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客戶自行填報及申報資料並非完全不可採信

【評論主題】1.下列何者不是重要政治性職務人士在業務關係或交易之洗錢及資恐警示表徵？(A)交易金額經常是整數(B)個人資金與企業相關資金混淆不清(C)重要政治性職務人士使用記名票據支付款項(D)重要政治性職務人士

【評論內容】重要政治性職務人士使用記名票據支付........

【評論主題】19.有關判定「重要政治性職務人士」之指引，下列敘述何者錯誤？(A)持續性的員工訓練，有效教導員工如何判定(B)完全不可採信客戶自行填報及申報資料(C)政府公布的重要官員財產申報資料為參考資料之一(D

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客戶自行填報及申報資料並非完全不可採信