問題詳情

8.依金融機構防制洗錢辦法規定，下列何種情形應婉拒與客戶建立業務關係或交易？
(A)客戶為甫出生之子女開戶
(B)客戶有大筆金額款項匯入，同日在其他分行領走一半款項後，隨即又到另一家分行領取另一半款項
(C)客戶開戶僅能提供身分證明文件影本
(D)法人客戶委由財務顧問開戶，非由法人的負責人親自臨櫃開戶

參考答案

答案：C

統計：A:0,B:7,C:25,D:2,E:0

難度：計算中