問題詳情

74.依「銀行業防制洗錢與打擊資恐注意事項」規定，有關銀行業應建立客戶及交易有關對象之姓名及名稱檢核政策與程序，下列敘述何者錯誤？
(A)至少應包括比對與篩檢邏輯、檢核作業之執行程序，以及檢視標準
(B)無須書面化
(C)銀行業執行姓名及檢核情形應予紀錄
(D)應以風險為基礎方法，建立客戶及交易有關對象之姓名及名稱檢核政策與程序

參考答案

答案：B
難度：非常簡單1
統計：A(0),B(31),C(0),D(0),E(0)