問題詳情

78.對於銀行業應確認客戶身分之情形，下列敘述何者錯誤？
(A)與客戶建立業務關係時
(B)辦理新臺幣一百萬元（含等值外幣）以上之單筆現金收或付之臨時性交易時
(C)發現疑似洗錢或資恐交易時
(D)對於過去所取得客戶身分資料之真實性或妥適性有所懷疑時

參考答案

答案：B
難度：非常簡單0.916667
統計：A(2),B(33),C(0),D(0),E(0)