問題詳情

1.各金融機構線上客戶面臨最大的洗錢風險是什麼？
(A) 對客戶的交易缺乏人員審查。
(B) 將客戶與身分識別檔案進行匹配的難度增加。
(C) 客戶可在不被偵測到的情形下直接訪問其帳戶。
(D) 提供線上服務的機構無法正確驗證客戶身分。

參考答案

答案：B
難度：非常簡單1
統計：A(0),B(2),C(0),D(0),E(0)