問題詳情
74.確認客戶身分，有下列情形者，應予以婉拒建立業務關係或交易，惟何者敘述錯誤？
(A)疑似使用匿名、假名、人頭、虛設行號或虛設法人團體
(B)客戶拒絕提供審核客戶身分措施相關文件，但經可靠、獨立之來源確實查證身分屬實者不在此限
(C)出示之身分證明文件均為影本。但依規定得以身分證明文件影本或影像檔，輔以其他管控措施辦理之業務，不在此限
(D)建立業務關係之對象為洗錢防制法指定制裁之個人、法人或團體，以及外國政府或國際組織認定或追查之恐怖分子或團體
參考答案
答案：D
難度：非常困難0
統計：A(1),B(6),C(4),D(0),E(0)