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68.洗錢防制法所稱洗錢,指下列何種行為? [A]意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源,或使他人逃避刑事追訴,而移轉或變更特定犯罪所得 [B]掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或
問題詳情
68.洗錢防制法所稱洗錢,指下列何種行為? [A]意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源,或使他人逃避刑事追訴,而移轉或變更特定犯罪所得 [B]掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者 [C]收受、持有或使用他人之特定犯罪所得
(A)僅 AB
(B)僅 AC
(C)僅 BC
(D) ABC
參考答案
答案:D
難度:適中0.5
統計:A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)
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35.下列何者在河流出海口最常見? (A)三角洲 (B)海溝 (C)斷層 (D)峽谷
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59.銀行業之總機構應設立一隸屬於下列何者之法令遵循單位,負責法令遵循制度之規劃、管理及執行?(A)總經理(B)董事會 (C)監察人(D)股東會
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50.依個人資料保護法規定,對於同一原因事實造成多數當事人權利受侵害之事件,財團法人或公益社團法人經受有損害之當事人幾人以上以書面授與訴訟實施權者,得以自己之名義,提起損害賠償訴訟?(A)十人(B)二
41.依金融消費者保護法規定,金融服務業因違反金融消費者保護法規定應負損害賠償責任者,對於故意所致之損害,法院得因金融消費者之請求,依侵害情節,酌定損害額幾倍以下之懲罰性賠償?(A)一倍(B)二倍 (
35.依銀行法規定,同一人或本人與配偶、未成年子女合計持有同一銀行已發行有表決權股份總數多少比例以上者,應由本人通知銀行?(A)百分之五(B)百分之十 (C)百分之一(D)百分之三
69.下列何者不是資恐防制法主要的立法目的之一?(A)防止並遏止對恐怖活動、組織、分子之資助行為(B)維護國家安全,保障基本人權(C)強化資恐防制國際合作(D)穩定金融秩序
60.依金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法規定,銀行業總機構法令遵循主管、法令遵循單位主管及所屬人員、國內營業單位、資訊單位、財務保管單位及其他管理單位之法令遵循主管,每年應至少參加主管機
51.依個人資料保護法規定,提起訴訟之財團法人或公益社團法人,其標的價額超過新臺幣多少元者,超過部分暫免徵裁判費?(A)三十萬元(B)五十萬元 (C)六十萬元(D)一百二十萬元
42.依金融消費者保護法規定,懲罰性請求權,自請求權人知有得受賠償之原因時起多久期間不行使而消滅?(A)二年(B)一年 (C)五年(D)三年
36. A 商業銀行目前存款總餘額為新臺幣六百億元,今其打算投資營業用倉庫。依銀行法規定,該銀行投資營業用倉庫至多為下列何金額?(A)六百億元(B)三十億元 (C)一億元(D)六十億元
70.依資恐防制法規定,下列何者為我國資恐防制政策研議、法案審查、計畫核議及業務督導機關?(A)行政院(B)法務部 (C)內政部(D)金融監督管理委員會
61.銀行業前一年度經會計師查核簽證之資產總額達新臺幣多少元以上者,應設置具職權行使獨立性之資訊安全專責單位,並指派協理以上或職責相當之人擔任資訊安全專責單位主管?(A)五百億元(B)一兆元 (C)一
52.依個人資料保護法規定,非公務機關未依規定訂定個人資料檔案安全維護計畫,主管機關得按次處以下列何項罰鍰?(A)新臺幣二萬元以上二十萬元以下罰鍰(B)新臺幣三萬元以上十五萬元以下罰鍰(C)新臺幣五萬
43.金融服務業應訂定業務人員之酬金制度,並提報下列何者通過?(A)董(理)事會(B)董(理)事會或常務董(理)事會(C)股東會(D)審計委員會
37.依銀行法規定,因自用住宅放款而徵取之保證人,其保證契約自成立之日起,有效期間不得逾幾年。但經保證人書面同意者,不在此限?(A)十五年(B)十年 (C)二十年(D)三十年
71.下列何者為我國資恐防制法之主管機關?(A)國防部(B)法務部 (C)內政部(D)外交部
62.依金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法規定,銀行業法令遵循自行評估作業之頻率為何?(A)每一個月至少須辦理一次(B)每三個月至少須辦理一次(C)每半年至少須辦理一次(D)每年至少須辦理
53.依金融消費者保護法規定,公務機關違反個人資料保護法規定,致個人資料遭不法蒐集、處理、利用或其他侵害當事人權利者,負損害賠償責任。如被害人不易或不能證明其實際損害額時,得請求法院依侵害情節,以每人
44.下列何者非屬主管機關對於金融服務業未依金融消費者保護法第二章有關金融消費者之保護規定辦理時,所得為之處分內容?(A)停止該金融商品全部或一部之銷售(B)警告(C)對金融服務業就其全部或部分業務為
20. 已知某物體的前視圖及俯視圖如(圖一)所示,下列何者為正確之右側視圖?(A) (B)(C) (D)
72.依資恐防制法規定,主管機關依職權或申請,經審議會決議後得為之措施,下列敘述何者錯誤?(A)對指定制裁之個人、法人或團體,永遠不得除名(B)酌留經指定制裁之個人或其受扶養親屬家庭生活所必需之財物或
63.依金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法規定,銀行業法令遵循主管對內部控制重大缺失或違法違規情事所提改進建議不為管理階層採納,將肇致重大損失者,應採取下列何項措施?(A)立即通報金融聯合
54.依金融消費者保護法規定,下列何項非「可提起訴訟之財團法人或公益社團法人」之應符合要件?(A)許可設立三年以上(B)保護個人資料事項於其章程所定目的範圍內(C)財團法人之登記財產總額達新臺幣一千萬
45.依金融消費者保護法規定,金融消費者就金融消費爭議事件應先向金融服務業提出申訴,金融服務業應於收受申訴之日起多久時間內為適當之處理?(A)十日(B)二十日 (C)六十日(D)三十日
36.以下為描述某顆高山上的岩石成為岩石碎屑並經由河流到達平原的過程:甲、岩石中的鐵與氧氣作用成為氧化鐵,使岩石逐漸破碎鬆動;乙、岩石在地震時掉落河谷,途中撞擊到其他岩石而碎裂;丙、岩石碎屑在河流中翻
73.依金融機構防制洗錢辦法規定,於客戶為法人、團體時,應瞭解客戶之所有權及控制權結構,並辨識實質受益人,即具控制權之最終自然人身分。所稱具控制權係指直接、間接持有該法人股份或資本超過下列何者?(A)
64.依金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法規定,下列何者毋需於營業年度終了聯名出具內部控制制度聲明書?(A)總稽核(B)總機構法令遵循主管 (C)董事長(D)監察人