問題詳情

79. 下列何者是銀行辦理 OBU 業務時，可能會出現之疑似洗錢交易態樣？
(A)利用無貿易基礎的信用狀、票據貼現或其他方式於境外融資
(B)客戶帳戶累積大量餘額，並經常匯款至其國外帳戶達特定金額以上
(C)客戶在一定期間內頻繁且大量申購境外結構型產品，該產品並不符合其本身需要
(D)帳戶以依境外公司名義運作，其資金流動屬有規律性質，且該帳戶資金往來在一定期間內達特定金額以上

參考答案

答案：B,C,D
難度：非常困難0.185
書單：沒有書單，新增

用户評論

【瞄準台鐵 郵局】評論

a--貿易金融類

【喵喵e】評論

三、產品/服務─OBU 類（境外金★★★/...

【flyocean2005】評論

三、產品/服務─OBU 類（★）★★★★★★...

【林怡辰】評論

三、 產品/服務─OBU 類 (一)在一定期間內，多個境內居民接受一個境外帳戶匯款，其資金的調撥和結匯均由一人或者少數人操作。