【用戶】Cypress Chou
【年級】大四下
【評論內容】中華民國銀行公會「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」第9條銀行對帳戶及交易之持續監控，應依下列規定辦理：九、銀行就各項疑似洗錢或資恐交易表徵，應以風險基礎方法辨別須建立相關資訊系統輔助監控者。未列入系統輔助者，銀行亦應以其他方式協助員工於客戶交易時判斷其是否為疑似洗錢或資恐交易；系統輔助並不能完全取代員工判斷，銀行仍應強化員工之訓練，使員工有能力識別出疑似洗錢或資恐交易。
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【年級】大四下
【評論內容】中華民國銀行公會「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」第9條銀行對帳戶及交易之持續監控，應依下列規定辦理：九、銀行就各項疑似洗錢或資恐交易表徵，應以風險基礎方法辨別須建立相關資訊系統輔助監控者。未列入系統輔助者，銀行亦應以其他方式協助員工於客戶交易時判斷其是否為疑似洗錢或資恐交易；系統輔助並不能完全取代員工判斷，銀行仍應強化員工之訓練，使員工有能力識別出疑似洗錢或資恐交易。