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4. 有關洗錢防制法之敘述,下列何者錯誤?(A)主管機關為法務部(B)金融機構未訂定防制洗錢注意事項者,由金管會科以行政罰(C)違反本法多屬行政罰,僅就第二條各款所列洗錢行為者,施以刑事罰(D)法務部
問題詳情
4. 有關洗錢防制法之敘述,下列何者錯誤?
(A)主管機關為法務部
(B)金融機構未訂定防制洗錢注意事項者,由金管會科以行政罰
(C)違反本法多屬行政罰,僅就第二條各款所列洗錢行為者,施以刑事罰
(D)法務部調查局對於未申報疑似洗錢交易之金融機構無處罰權
參考答案
答案:C
難度:適中0.5
統計:A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)
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44. 依審計法規定,公有營業及事業盈虧撥補,應依法定程序辦理,其未依規定者,審計機關應如何處理?(A)剔除繳庫 (B)修正之 (C)糾正之 (D)通知依法處理
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44. 比較SSL與SET的安全機制,下列何者有誤?(A)兩者同時具有資料傳輸的隱密性 (B)兩者同時具有傳輸資料的完整性(C)兩者同時具有交易的不可否認性 (D) SET的安全等級較SSL為高
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50. 網路竊聽器是指會執行下列哪個動作的軟體或硬體?(A)記錄使用者活動,並將其傳送至伺服器 (B)保護工作站避免遭入侵(C)將網路資料歸類以建立安全索引 (D)擷取並分析網路通訊
47. 在公開金鑰加密法中,甲若要在傳給乙的資料中建立自己的數位簽章(digital signature),其方式為?(A)以甲的私鑰加密 (B)以甲的公鑰加密 (C)以乙的私鑰加密 (D)以乙的公鑰
45. 常見的加密技術中,下列哪個選項的組合全都是非對稱性加密技術?甲、DES 乙、RSA 丙、AES 丁、3DES 戊、ECC?(A)甲乙 (B)乙丁 (C)丁戊 (D)乙戊
16. 下列何者不是適用「金融機構辦理國內匯款作業確認客戶身分原則」之金融機構?(A)外國銀行在臺分行 (B)信用合作社 (C)證券金融公司 (D)中華郵政公司
一、圖示為一桁架,試求各桿件內力。 (25 分)
48. 關於CSMA/CD協定的敘述,下列何者有誤?(A)電腦在傳送資料前須先取得權杖(Token)記號,才能開始傳送資料(B)每個電腦要傳送資料前,都會先偵測網路上是否有其他電腦正在傳輸資料(C)連
46. 當Ethernet網路卡偵測到一個碰撞(collision)時,會採取下列哪一項動作?(A)立刻重送Ethernet frame (B)電腦送出一個壅塞(jam)信號(C) Backoff值重
26. 國際保險業務分公司(OIU)業務的洗錢風險比較高,主要原因為下列何者?(A) offshore 本身即代表著比較低的透明度(B)主管機關對於 OIU 的法規監理密度較鬆綁(C) OIU 商品客
17. 下列何者不是假借全權委託投資而透過保管銀行進行洗錢行為之態樣?(A)客戶簽訂全權委託投資契約及委任保管契約後,無正當原因即迅速終止契約(B)客戶於全權委託投資契約存續期間,無合理原因卻要求減少
9. 依據「洗錢防制物品出入境申報及通報辦法」第三條規定,旅客或隨交通工具服務之人員出入境,同一人於同日單一航(班)次若攜帶下列物品應向海關申報,下列何者非屬之?(A)總價值逾等值一萬美元之外幣 (B
49. 關於網路安全的敘述,下列何者有誤?(A)蠕蟲(worm)會自我大量複製並主動散播到網路上,用以癱瘓其他電腦及網路資源(B) Ping封包攻擊是屬於「阻斷服務(DOS)」攻擊(C)透過USB隨身
45. 依會計法規定,下列何者屬靜態之會計報告?(A)現金出納表 (B)公債現額表(C)資金運用表 (D)公債發行表及公債還本付息表
27. 依我國保險業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點,關於保險公司、辦理簡易人壽保險業務之郵政機構辦理洗錢及資恐風險之辨識、評估及管理,下列敘述何者錯誤?(A)應至少涵蓋客戶、地域、產品及服務、交易及通
18. 下列何者非金融機構防制洗錢辦法所稱實質受益人之定義?(A)客戶之未成年子女(B)對客戶具最終所有權或控制權之自然人(C)由他人代理交易之自然人本人(D)對法人或法律協議具最終有效控制權之自然人
10. 進行臨時性交易,辦理跨境匯款達多少金額(含等值外幣)時,金融機構應確認客戶身分?(A)新臺幣 3 萬元以上 (B)新臺幣 10 萬元以上(C)新臺幣 30 萬元以上 (D)新臺幣 100 萬元
5. 可疑交易申報之價值在於:(A)避免裁罰 (B)情資之數量愈多,愈能預防犯罪(C)金融機構之客戶資料彙整 (D)情資之有效性
46. 國庫之年度出納終結報告應於何日前送何機關?(A)年度結束後20日內,分送財政機關及審計機關(B)年度結束後20日內,分送中央主計機關及審計機關(C)年度結束後25日內,分送財政機關及審計機關(
28. 下列何者類型的保險業,應於總經理、總機構法令遵循單位或風險控管單位下設置獨立之防制洗錢及打擊資恐專責單位,且該單位不得兼辦防制洗錢及打擊資恐以外之其他業務?(A)本國人身保險公司 (B)保險代
19. 金融機構應定期檢視其辨識客戶及實質受益人身分所取得之資訊是否足夠,並確保該等資訊之更新,特別是高風險客戶,金融機構應至少多久檢視一次?(A)每個月 (B)每半年 (C)每年 (D)每二年
11. 依資恐防制法第五條規定,國際制裁名單之除名程序須由下列何者組織為之?(A)聯合國安全理事會 (B)亞太防制洗錢組織(C)經濟合作暨發展組織 (D)防制洗錢金融行動工作組織
6. 下列何者不是洗錢防制法第七條第三項所稱之國內重要政治性職務之人?(A)總統、副總統 (B)司法院大法官 (C)編階中校人員 (D)五院院長、副院長
2. 金融機構留存的交易紀錄必須足夠據以重建個別交易。所謂「足夠據以重建個別交易」的認定標準是指下列何者?(A)於必要時可以作為起訴犯罪行為的證據(B)於必要時得以辨識實質受益人(C)於必要時得即時提
29. 針對 OIU 客戶身分確認程序,下列何者為非?(A)針對境外法人客戶已註冊地國政府核發的文件為準(B)法人註冊地國認許的代辦機構簽發的證明文件也可以接受(C)法人徵提文件中應該包括該法人之章程
20. 有關銀行業之防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責人員及國內營業單位督導主管,下列敘述何者錯誤?(A)應於充任後一年內符合法定資格條件(B)曾擔任專責之法令遵循或防制洗錢及打擊資恐專責人員三年以上(
一、如果二個或二個以上的地方政府決定就同一自治事項展開跨域合作,有那些類型的跨域合作治理機制可以提供它們參考運用?請一併說明不同類型的合作治理機制所依據的法令及可用策略。(25 分)