問題詳情

2. 金融機構留存的交易紀錄必須足夠據以重建個別交易。所謂「足夠據以重建個別交易」的認定標準是指下列何者？
(A)於必要時可以作為起訴犯罪行為的證據
(B)於必要時得以辨識實質受益人
(C)於必要時得即時提供給金融情報中心
(D)於必要時得用以確定匯款帳戶所在地

參考答案

答案：A
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)