問題詳情

34. 關於金融機構打擊跨國詐騙集團之方式，下列敘述何者錯誤？
(A)將可疑款項退回匯款行
(B)對於非居民客戶應特別詳查其開戶與交易目的
(C)發現偽造變造身分證件時，婉拒開戶並申報法務部調查局
(D)匯款若來自客戶本人銀行帳戶時，豁免瞭解實質資金來源

參考答案

答案：D
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)