問題詳情

17.依「金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法」規定，非個人帳戶基於業務需要經常或例行性須存入現金達一定金額以上，經金融機構確認有事實需要者，將名單轉送法務部調查局核備，得免逐次確認與申報之行業，下列何者不適用？
(A)百貨公司
(B)銀樓
(C)餐飲旅館業
(D)交通運輸業

參考答案

答案：B
難度：簡單0.753394
統計：A(68),B(333),C(14),D(27),E(0)

用户評論

【hua2454】評論

第6條非個人帳戶基於業務需要經常或例行性須存入現金達一定金額（50萬）以上之百貨公司、量販店、連鎖超商、加油站、醫療院所、交通運輸業及餐飲旅館等，經金融機構確認有事實需要者，得將名單轉送法務部調查局核備，如法務部調查局於10日內無反對意見，其後該帳戶得免逐次確認與申報。

【sakitsubasa20】評論

銀樓消費金額本身大，無須申報