問題詳情
69.金融機構對下列何者達一定金額以上之通貨交易,免向調查局申報,但仍應確認客戶身分及留存相關紀錄憑證?
(A)存入股款代收專戶之交易
(B)代收信用卡消費帳款之交易
(C)公益彩券經銷商申購彩券款項
(D)存入民營事業機構所開立帳戶之款項
參考答案
答案:C
難度:適中0.559
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69.金融機構對下列何者達一定金額以上之通貨交易,免向調查局申報,但仍應確認客戶身分及留存相關紀錄憑證?金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法第 5 條