問題詳情

70.依洗錢防制法規定,金融機構應依洗錢與資恐風險及業務規模,建立洗錢防制內部控制與稽核制度;其內容不包括下列何者?
(A)稽核程序
(B)指派專責人員不定期進行確認客戶身分程序
(C)定期舉辦或參加防制洗錢之在職訓練
(D)備置並定期更新防制洗錢及打擊資恐風險評估報告

參考答案

答案:B
難度:簡單0.656
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用户評論

【用戶】Cypress Chou

【年級】大四下

【評論內容】洗錢防制法   第 6 條 金融機構及指...