【Y】評論
金融機構對達一定金額以上之通貨交易，應依下列規定辦理：一、憑客戶提供之身分證明文件或護照確認其身分，並將其姓名、出生年 月日、住址、電話、交易帳戶號碼、交易金額及身分證明文件號碼加 以記錄。但如能確認客戶為交易帳戶本人者，可免確認身分，惟應於 交易紀錄上敘明係本人交易。二、交易如係由代理人為之者，應憑代理人提供之身分證明文件或護照確 認其身分，並將其姓名、出生年月日、住址、電話、交易帳戶號碼、 交易金額及身分證明文件號碼加以記錄。三、確認客戶程序之記錄方法，由各金融機構依據全機構一致性做法之原 則，選擇一種記錄方式。四、確認紀錄及交易憑證，應以原本方式保存五年。
【c79022 Linkai】評論
發文日期：中華民國106年6月26日發文字號：金管銀法字第10610003140號廢止「金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法」。