【簡志帆】評論
認識你的客戶」 (Know Your Customer)，源自於巴塞爾銀行監管委員會在1998 年12 月通過的《關於防止犯罪分子利用銀行系統洗錢的聲明》
【伊伊】評論
2021年版 金融科技力 p.306
【情傷牛奶瓶】評論
「認識你的客戶」 (Know Your Customer)，源自於巴塞爾銀行監管委員會在 1998年12月通過的《關於防止犯罪分子利用銀行系統洗錢的聲明》，該聲明明確提出了金融機構在提供服務時應當對用戶訊息和用戶畫像進行採集和識別。KYC是金融機構確認客戶身份的程序，也稱為瞭解你的客戶、認識客戶政策、客戶身分審查、客戶身分盡職調查等。