問題詳情
64.( )依金融機構防制洗錢辦法第 6 條規定，對於高風險情形，應加強確認客戶身分或持續審查措施，至少應額外採取下列何者強化措施？
(A)提昇批准授權
(B)採取強化之持續監督
(C)瞭解客戶財富及資金來源
(D)國內營業單位專責主管核准即可
參考答案
答案：A,B,C
難度：非常困難0
統計：A(7),B(7),C(7),D(0),E(0)
用户評論
【用戶】kelly lai
【年級】高一上
【評論內容】對於高風險情形，應加強確認客戶身分或持續審查措施，其中至少應 額外採取下列強化措施：（一）在建立或新增業務往來關係前，應取得高階管理人員同意。（二）應採取合理措施以瞭解客戶財富及資金來源。其中資金來源係指產 生該資金之實質來源。（三）對於業務往來關係應採取強化之持續監督。