問題詳情
64.金融機構對現任或曾任國內外政府或國際組織重要政治性職務之客戶或受益人與其家庭成員及有密切關係之人，應以下列何者為基礎，執行加強客戶審查程序？
(A)職務
(B)影響力
(C)風險
(D)年齡
參考答案
答案：C
難度：非常簡單1
統計：A(0),B(0),C(1),D(0),E(0)
用户評論
【殺人魔王】評論
請參照洗錢防制法規定第7條金融機構及指定之非金融事業或人員對現任或曾任國內外政府或國際組織 重要政治性職務之客戶或受益人與其家庭成員及有密切關係之人，應以風險為基礎，執行加強客戶審查程序。參照全國法規資料庫