問題詳情
8 警方辦理詐欺案件，依「存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法」辦理疑涉不法銀行帳戶警示，下列敘述何者正確？
(A)警示帳戶之開戶人所開立之其他存款帳戶，為衍生管制帳戶，歸類為第 2 類警示帳戶
(B)如屬重大緊急案件，警察機關得以電話、傳真等方式先行通知，並應於通知後 5 個營業日內補 辦公文書資料送達銀行，逾期未補辦者，銀行應直接逕行解除警示帳戶
(C)警示帳戶之警示期限自通報時起算，逾 1 年自動失其效力；但有繼續警示之必要者，原通報機 關應於期限屆滿前再行通報之，通報延長以 1 次及 1 年為限
(D)存款帳戶之款項若已遭扣押或禁止處分，再接獲警察機關通報為警示帳戶，該帳戶仍應列為警 示帳戶，但該等款項優先依扣押或禁止處分命令規定辦理
參考答案
答案：D
難度：困難0.368
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用户評論
【p92142】評論
A交易管理辦法第4條本辦法所稱疑似不法或顯屬異常交易存款帳戶之認定標準及分類如下：一、第一類：（一）屬偽冒開戶者。（二）屬警示帳戶者。（三）屬衍生管制帳戶者B交易管理辦法第3條-並應於通知後五個營業日內補辦公文書資料送達銀行，逾期未送達者，銀行應先與原通報機關聯繫後解除警示帳戶C交易管理辦法第9條-警示帳戶之警示期限自通報時起算，逾二年自動失其效力。但有繼續警示之必要者，原通報機關應於期限屆滿前再行通報之，通報延長以一次及一年為限。D-交易管理辦法第8條