問題詳情

73.不活躍帳戶突然有達特定金額以上之交易或資金進出，且迅速移轉者，有可能是何等洗錢手法之表徵？
(A)盜用帳戶保管不法所得
(B)為犯罪集團利用之人頭戶
(C)藉第三人帳戶掩飾侵占之不法所得
(D)利用自己名義之帳戶收受投資詐騙款項

參考答案

答案：A,B,C
難度：適中0.40099
統計：A(152),B(168),C(160),D(62),E(3)