問題詳情

36. 將不法所得合法化，將資金再投入正常交易活動，屬於洗錢行為三階段的何者態樣？
(A)融資(financing)
(B)處置(placement)
(C)多層化(layering)
(D)整合(integration)

參考答案

答案：D
難度：適中0.511
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用户評論

【用戶】Cypress Chou

【年級】大四下

【評論內容】引用出處:https://medium.com/kryptogo/%E6%80%8E%E9%BA%BC%E6%B4%97%E9%8C%A2-3-%E5%80%8B%E6%B4%97%E9%8C%A2%E7%9A%84%E6%AD%A5%E9%A9%9F-3-%E5%80%8B%E6%B4%97%E9%8C%A2%E7%9A%84%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E7%9F%A5%E8%AD%98-%E9%87%8D%E9%87%8F%E7%A7%91%E6%8A%80-%E4%BA%9E%E6%B4%B2%E7%9B%A3%E7%90%86%E7%A7%91%E6%8A%80%E7%AC%AC%E4%B8%80%E5%93%81%E7%89%8C-425a9528db07怎麼洗錢？ 3 個洗錢的階段洗錢的方式變化無窮，大致分為三個階段：處置（Placement，又稱存放、佈局、置放），多層化（Layering，又稱掩藏、掩飾、藏匿、離析）、整合（Integration，又稱一體化、合併）。術語以英文為主，中文由筆者挑選。這三個階段沒有一定的順位，可以交疊、重複、錯綜。三、整合 Integration重新將各種形式的錢融入金融體系。目的在完全稀釋非法性，切斷一切線索與痕跡。看起來就和一般商業行為相同。過程也是相對自然、合理的。

【用戶】Cypress Chou

【年級】大四下

【評論內容】引用出處:https://medium.com/kryptogo/%E6%80%8E%E9%BA%BC%E6%B4%97%E9%8C%A2-3-%E5%80%8B%E6%B4%97%E9%8C%A2%E7%9A%84%E6%AD%A5%E9%A9%9F-3-%E5%80%8B%E6%B4%97%E9%8C%A2%E7%9A%84%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E7%9F%A5%E8%AD%98-%E9%87%8D%E9%87%8F%E7%A7%91%E6%8A%80-%E4%BA%9E%E6%B4%B2%E7%9B%A3%E7%90%86%E7%A7%91%E6%8A%80%E7%AC%AC%E4%B8%80%E5%93%81%E7%89%8C-425a9528db07怎麼洗錢？ 3 個洗錢的階段洗錢的方式變化無窮，大致分為三個階段：處置（Placement，又稱存放、佈局、置放），多層化（Layering，又稱掩藏、掩飾、藏匿、離析）、整合（Integration，又稱一體化、合併）。術語以英文為主，中文由筆者挑選。這三個階段沒有一定的順位，可以交疊、重複、錯綜。三、整合 Integration重新將各種形式的錢融入金融體系。目的在完全稀釋非法性，切斷一切線索與痕跡。看起來就和一般商業行為相同。過程也是相對自然、合理的。