問題詳情
36有關金融機構確認客戶身分程序之敘述何者錯誤？
(A)應以風險為基礎
(B)留存確認客戶身分之程序資料，應自業務開始時起至少保存五年
(C)審查範圍擴及實質受益人
(D)臨時交易者留存確認程序之資料，應自臨時性交易終止時起至少保存五年。
參考答案
答案：B
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增
用户評論
【用戶】lala ga
【年級】國三下
【評論內容】B)更正確認客戶身分程序所得資料，應自業務關係終止時起至少保存五年
【用戶】polly
【年級】國三下
【評論內容】金融機構及指定之非金融事業或人員應進行確...
【用戶】Nina Chang
【年級】高三下
【評論內容】(B)留存確認客戶身分之程序資料，應自業...
【用戶】Yvonne Li
【年級】高一下
【評論內容】金融機構及指定之非金融事業或人員應進行確認客戶身分程序，並留存其確認客戶身分程序所得資料；其確認客戶身分程序應以風險為基礎，並應包括實質受益人之審查。 前項確認客戶身分程序所得資料，應自業務關係終止時起至少保存五年；臨時性交易者，應自臨時性交易終止時起至少保存五年。