問題詳情

29.金融機構於下列何種情形時，應確認客戶身分？
(A)本行客戶辦理新臺幣三十萬元國內匯款
(B)本行客戶辦理新臺幣二萬元跨境匯款
(C)與客戶終止業務關係時
(D)發現疑似洗錢或資恐交易時

參考答案

答案：D

統計：A:8,B:4,C:3,D:93,E:0

難度：非常簡單

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【Cypress Chou】評論

金融機構防制洗錢辦法