問題詳情

72. 下列哪幾項為疑似洗錢態樣？
(A)公司戶突然由職員前來結購大筆外幣現鈔與旅行支票
(B)公司負責人與公司本身帳戶間有異常之交易
(C)存戶之薪資轉帳帳戶除定期由雇主轉入薪資外，有時會以現金零星存入小額款項
(D)個人存款帳戶在同一銀行不同分行，常由第三人代理進行存、提款交易達特定金額以上

參考答案

答案：A,B,D
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)