問題詳情

【題組】⑵金融機構規避、拒絕或妨礙查核者，應處何種罰則？金融機構及指定之非金融事業或人員應進行確認客戶身分程序，並留存其確認客戶身分程序所得資料，若違反者，應處何種罰則？意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，而移轉或變更特定犯罪所得者，應處何種罰則？（6 分）

參考答案

答案：A
難度：非常簡單1
統計：A(16),B(0),C(0),D(0),E(0)