【YoYo】評論
金融機構防制洗錢辦法第三條第七款第三目 ...
【高涵謙】評論
客戶或具控制權者為下列身分者，不適用辨識客戶實質受益人，並以合理措施驗證其身分，包括使用可靠來源之資料或資訊之規定。1.我國政府機關。2.我國公營事業機構。3.外國政府機關。4.我國公開發行公司或其子公司。5.於國外掛牌並依掛牌所在地規定，應揭露其主要股東之股票上市、上櫃公司及其子公司。6.受我國監理之金融機構及其管理之投資工具。7.設立於我國境外，且所受監理規範與 FATF 所定防制洗錢及打擊資恐標準一致之金融機構，及該金融機構管理之投資工具。8.我國政府機關管理之基金。9.員工持股信託、員工福利儲蓄信託。