問題詳情

71.雖然專業人士被要求必須陳報可疑交易，但實際上各國收到報告數量極少，防制洗錢專家分析可能的原因為下列何者？
(A)專業人士對防制洗錢的認識不足
(B)專業人士基於傳統觀念，對客戶的隱私嚴加保密
(C)專業人士均會協助洗錢
(D)專業人士對防制洗錢風險意識不足

參考答案

答案：A,B,D
難度：適中0.625
統計：A(13),B(13),C(1),D(13),E(0)