【評論主題】17.( )有關客戶審查之「持續審查」工作，下列敘述何者錯誤？(A)高風險客戶，金融機構應至少每年檢視一次(B)銀行可依風險基礎方法，區分高低風險程度之定期審查頻率(C)原則上不需要每次進行辨識及驗證

【評論內容】在洗錢防制體系中，金額閾ㄩˋ值(金額門檻...

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