【茶茶】評論
<銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本第5條>銀行確認客戶身分措施，應包括對客戶身分之持續審查，並依下列規定辦理 一、應對客戶業務關係中之交易進行詳細審視，以確保所進行之交易與客 戶及其業務、風險相符，必要時並應瞭解其資金來源 二、應定期檢視其辨識客戶及實質受益人身分所取得之資訊是否足夠，並 確保該等資訊之更新，特別是高風險客戶，應至少每年檢視一次(A)，除前述客戶外，應依風險基礎方法決定檢視頻率(.....看完整詳解
【YiHua Wei】評論
在洗錢防制體系中，金額閾ㄩˋ值(金額門檻...
【yu】評論
(C)對客戶身分辨識與驗證程序，得以過去執行與保存資料為依據，無須於客戶每次從事交易時，一再辨識及驗證客戶之身分只有在1.對客戶資訊之真實性或妥適性有所懷疑2.認為客戶涉及疑似洗錢或資恐交易 3.該客戶業務特性不符之重大變動時，才需要再次確認(D) 在洗錢防制體系中，「金額閾值」可作為判斷重要性 的關鍵，但金額閾值需固定閾值是令對象發生某種變化所需的某種條件的值，應該因應變化