問題詳情
39.( )辦理臨時性交易跨境匯款達多少金額（含等值外幣）時，金融機構應確認客戶身分？
(A)新臺幣 3 萬元以上
(B)新臺幣 10 萬元以上
(C)新臺幣 30 萬元以上
(D)新臺幣 100 萬元以上
參考答案
答案：A
難度：非常簡單0.841
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用户評論
【yu】評論
申報門檻:#台幣10萬#★★★★★★3★#1...
【茶茶】評論
<金融機構防制洗錢辦法第3條>二、金融機構於下列情形時，應確認客戶身分 （一）與客戶建立業務關係時 （二）進行下列臨時性交易 1.辦理一定金額以上交易（含國內匯款）或一定數量以上儲值卡交易時。.....看完整詳解