問題詳情

51.( )先進電子系統對於精明的洗錢者而言，下列何者是誘人之處及漏洞？A.可以快速且大量地匯款 B.每家銀行對於交易資料的保存規定未盡相同C.每家銀行對可疑交易的定義不同，對申報「疑似洗錢交易報告」的標準也不同
(A)僅 AB
(B)僅 AC
(C)僅 BC
(D)ABC

參考答案

答案：D
難度：簡單0.658
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用户評論

【茶茶】評論

A.可以快速且大量地匯款(是電子系統特色....

【yu】評論

電子系統犯罪漏洞A.可...