【茶茶】評論
<固有風險>係指未考慮任何控制措施下，銀行面臨被利用於洗錢及資恐之風險固有風險之評估係以金融機構各部門為單位，藉由分析該單位各項常見之貪腐賄賂手法發生之可能性與嚴重性，評估該單位之貪腐賄賂風險。而貪腐賄賂之固有風險應至少可分為六類：行賄與收賄、餽贈與招待、利益衝突、捐贈與贊助、政治獻金、交易特性(資料來源:銀行全面性洗錢及資恐風險評估作.....看完整詳解
【瑟琳】評論
剩餘風險(Residual risks)...
【yu】評論