問題詳情

73.( )金融機構對於高風險情形，應加強確認客戶身分或持續審查措施，並應額外採取何種強化措施？
(A)在建立或新增業務往來關係前，應取得高階管理人員同意
(B)應採取合理措施以瞭解客戶財富及資金來源
(C)對於交易紀錄應永久保存
(D)對於業務往來關係應採取強化之持續監督

參考答案

答案：A,B,D
難度：非常簡單0.866
書單：沒有書單，新增

用户評論

【茶茶】評論

<金融機構防制洗錢辦法第6條> ★、...

【Switsunland】評論

金融機構防制洗錢辦法第 6 條...

【yu】評論

(C) 對於交易紀錄 應永久保★==&...