問題詳情
63.( )銀行對客戶進行交易監控，當預警案件出現後，有關銀行後續處理程序，下列哪些敘述正確？
(A)依所持客戶資料判斷交易是否合理
(B)無法依所持客戶資料判斷交易是否合理，仍應請客戶說明
(C)客戶無法說明、說明不合理時，應考量是否要進行可疑交易申報
(D)客戶如為大客戶，銀行得例外考量不要進行可疑交易申報
參考答案
答案：A,B,C
難度：非常簡單0.819
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用户評論
【茶茶】評論
X(D) 客戶如為大客戶，銀行得例外考量...
【yu】評論
(A) 依所持客戶資料判斷交易是否合★==&...