問題詳情

56.( )金融機構洗錢防制有保存資料之義務，則下列敘述何者正確？
(A)保存資料只限於客戶交易資料，客戶基本資料不受規範
(B)對疑似洗錢或資恐交易之申報，其申報之相關紀錄憑證，非屬客戶基本資料或交易資料，不用受保存期限規範
(C)保存目的為重建個別交易，以備作為認定不法活動之證據
(D)法令規定之保存期限為至少七年

參考答案

答案：C
難度：非常簡單0.92
書單：沒有書單，新增

用户評論

【茶茶】評論

<金融機構防制洗錢辦法第12條&g☆; ...

【金榜題名】評論

金融機構確認客戶身分措施，應包括對客戶身...

【姚曉怡】評論

金融機構應以紙本或電子資料保存與客戶往來及交易之紀錄憑證，並依下列規定辦理：

【yu】評論

(D) 法令規定之保存期限為至少七年==>5年

【茶茶】評論

<金融機構防制洗錢辦法第12條&g☆; ...

【金榜題名】評論

金融機構確認客戶身分措施，應包括對客戶身...

【姚曉怡】評論

金融機構應以紙本或電子資料保存與客戶往來及交易之紀錄憑證，並依下列規定辦理：

【yu】評論

(D) 法令規定之保存期限為至少七年==>5年