問題詳情
60.( )防制洗錢金融行動工作組織防制洗錢及打擊資恐 40 項建議，當中的建議10：客戶審查，是最重要的建議之一。關於建議 10，下列敘述何者錯誤？
(A)金融機構應禁止客戶以匿名或明顯假名開戶
(B)金融機構於建立業務關係時應執行客戶審查
(C)金融機構替臨時性客戶進行交易時，應驗證客戶身分
(D)當金融機構無法透過可靠的獨立來源文件、資料或資訊，驗證客戶身分之真實性時，應於完成交易時，立即申報可疑交易第 2 部份:（第 61-80 題，複選選擇題，每題 1.25 分，每題有 2 個（含）以上應選之選項，全部答對才給分）
參考答案
答案：D
難度：非常簡單0.893
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用户評論
【茶茶】評論
X(D) 當金融機構無法透過可靠的獨立來源文件、資料或資訊，驗證客戶身分之真實性時，應於完成交易時，立即申報可疑交易 (對客戶資.....看完整詳解
【加油不要放棄】評論
(D) 當金融機構無法透過可靠的獨立來源★★...