【茶茶】評論
<金管會洗錢三階段>(一) 化整為零的處置 (Placement 或 Smurfing)第一個階段為了將非法所得滲入合法的金融體系，又要避免引人注意，洗錢者常將犯罪所得分成多筆多樣的小額交易，例如活期存款、定期存款、旅行支票、共同基金、外幣存款、黃金存摺，或兌換多種外幣，以規避監控系統偵測，分多日、多次，到多家銀行，用多個帳戶交易(二) 層層掩飾的多層化 (Layering)洗錢者將非法所得滲入合法的金融體系後，會開始進行第二階段洗錢操作，將犯罪所得透過多次國內外移轉，或買與賣其他金融商品，使.....看完整詳解
【瑟琳】評論
A 盜賣其保管之客戶股票，並從客戶帳戶分批提領現金，結購歐元匯至自 行以客戶名義開立之銀行帳戶，再開立支付本人之支票兌現後，購買鑽石、 珠寶及百貨公司禮券等，其購買鑽石、珠寶及百貨公司禮券行為屬於洗錢 的哪一階段？透過層層關卡讓贓錢變形
【yu】評論
洗錢三階段1. 化整為零★★★★★★★★，...