【用戶】茶茶
【年級】高三下
【評論內容】<銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本>十三、銀行於確認客戶身分時，應運用適當之風險管理機制確認客戶及其實質受益人、高階管理人員是否為現任或曾任國內外政府或國際組 織之重要政治性職務人士（一）客戶或其實質受益人若為現任國外政府之重要政治性職務人士，應將該客戶直接視為高風險客戶(B)，並採取第六條第一項 第一款各目之強化確認客戶身分措施 （二）客戶或其實質受益人若為現任國內政府或國際組織之重要政治性職務人士，應於與該客戶建立業務關係時，審視其風險 ，嗣後並應每年重新審視(A)。對於經銀行認定屬高風險業務關 係者，應對該客戶採取第六條第一項第一款各目之強化確認 客戶身分措施（三）客戶之高階管理人員若為現任國內外政府或國際組織之重要 政治性職務人士，銀行.....看完整詳解
【用戶】Mi de Chen
【年級】高三下
【評論內容】金融機構洗錢第 10 條高風險客戶:現任國外+實質受益人-高風險每年審查 高風險客戶:現任+國內國際組織-每年審查金融機構於確認客戶身分時，應運用適當之風險管理機制，確認客戶及其實質受益人、高階管理人員是否為現任或曾任國內外政府或國際組織之重要政治性職務人士：一、客戶或其實質受益人若為現任國外政府之重要政治性職務人士，應將該客戶直接視為高風險客戶，並採取第六條第一項第一款各目之強化確認客戶身分措施。二、客戶或其實質受益人若為現任國內政府或國際組織之重要政治性職務人士，應於與該客戶建立業務關係時，審視其風險，嗣後並應每年重新審視。對於經金融機構認定屬高風險業務關係者，應對該客戶採取第六條第一項第一...
【用戶】茶茶
【年級】高三下
【評論內容】<銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本>十三、銀行於確認客戶身分時，應運用適當之風險管理機制確認客戶及其實質受益人、高階管理人員是否為現任或曾任國內外政府或國際組 織之重要政治性職務人士（一）客戶或其實質受益人若為現任國外政府之重要政治性職務人士，應將該客戶直接視為高風險客戶(B)，並採取第六條第一項 第一款各目之強化確認客戶身分措施 （二）客戶或其實質受益人若為現任國內政府或國際組織之重要政治性職務人士，應於與該客戶建立業務關係時，審視其風險 ，嗣後並應每年重新審視(A)。對於經銀行認定屬高風險業務關 係者，應對該客戶採取第六條第一項第一款各目之強化確認 客戶身分措施（三）客戶之高階管理人員若為現任國內外政府或國際組織之重要 政治性職務人士，銀行.....看完整詳解
【用戶】Mi de Chen
【年級】高三下
【評論內容】金融機構洗錢第 10 條高風險客戶:現任國外+實質受益人-高風險每年審查 高風險客戶:現任+國內國際組織-每年審查金融機構於確認客戶身分時，應運用適當之風險管理機制，確認客戶及其實質受益人、高階管理人員是否為現任或曾任國內外政府或國際組織之重要政治性職務人士：一、客戶或其實質受益人若為現任國外政府之重要政治性職務人士，應將該客戶直接視為高風險客戶，並採取第六條第一項第一款各目之強化確認客戶身分措施。二、客戶或其實質受益人若為現任國內政府或國際組織之重要政治性職務人士，應於與該客戶建立業務關係時，審視其風險，嗣後並應每年重新審視。對於經金融機構認定屬高風險業務關係者，應對該客戶採取第六條第一項第一...
【用戶】Mi de Chen
【年級】高三下
【評論內容】金融機構洗錢第 10 條高風險客戶:現任國外+實質受益人-高風險每年審查 高風險客戶:現任+國內國際組織-每年審查金融機構於確認客戶身分時，應運用適當之風險管理機制，確認客戶及其實質受益人、高階管理人員是否為現任或曾任國內外政府或國際組織之重要政治性職務人士：一、客戶或其實質受益人若為現任國外政府之重要政治性職務人士，應將該客戶直接視為高風險客戶，並採取第六條第一項第一款各目之強化確認客戶身分措施。二、客戶或其實質受益人若為現任國內政府或國際組織之重要政治性職務人士，應於與該客戶建立業務關係時，審視其風險，嗣後並應每年重新審視。對於經金融機構認定屬高風險業務關係者，應對該客戶採取第六條第一項第一...