問題詳情

28.( )金融機構對法人客戶具控制權之最終自然人身分者為客戶之實質受益人。其中具控制權是指直接、間接持有該客戶股份或資本超過多少比例者？
(A)百分之五
(B)百分之十
(C)百分之二十五
(D)百分之五十

參考答案

答案：C
難度：非常簡單0.968
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用户評論

【茶茶】評論

<金融機構防制洗錢辦法第3條>七、第四款第三目規定於客戶為法人、團體或信託之受託人時，應瞭解客戶或信託之所有權及控制權結構，並透過下列資訊，辨識客戶之實質受益人，及採取合理措施驗證 （一）客戶為法人、團體時 1.具控制權之最終自然人身分。所稱具控制權係指直接、間接持有該法人股份或資.....看完整詳解

【Switsunland】評論

金融機構防制洗錢辦法第 3 ★★、...

【yu】評論

實質受益人關鍵字25%自然人