問題詳情

27.( )銀行為了解其暴露在何種洗錢及資恐風險之下，故風險基礎方法的第一步應為下列何者？
(A)辦理客戶姓名檢核
(B)訂定防制洗錢計畫
(C)辦理風險評估
(D)辦理法令遵循評估

參考答案

答案：C
難度：簡單0.697
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用户評論

【茶茶】評論

<金融機構防制洗錢辦法第2條>九、風險基礎方法：指金融機構應確認、評估及瞭解其暴露之洗錢及資恐風險(C)，並採取適當防制洗錢及打擊資恐措施，以有效降低此類風.....看完整詳解