問題詳情
25.( )下列何者非屬在特殊情況外，無須進行實質受益人身分之驗證者？
(A)我國政府機關
(B)我國公營事業機構
(C)外國政府機關
(D)外國公營事業機構
參考答案
答案：D
難度：簡單0.736
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用户評論
【用戶】茶茶
【年級】高三下
【評論內容】<金融機構防制洗錢辦法第3條>七（三）客戶或具控制權者為下列身分者，除有第六條第一項第三款但書情形或已發行無記名股票情形者外，不適用第四款第三目辨識及驗證實質受益人身分之規定 1.我國政府機關(A) 2.我國公營事業機構(B) 3.外國政府機關(C) 4.我國公開發行公司或其子公司 5.於國外掛牌並依掛牌.....看完整詳解
【用戶】金榜題名
【年級】小一上
【評論內容】（三）客戶或具控制權者為下列身分者，除有...
【用戶】yu
【年級】大一上
【評論內容】我國都無須實質受益人身分驗證外國只有外國政府機關不用所以(D) 外國公營事業機構 要驗證比較信任自家人的概念
【用戶】金榜題名
【年級】小一上
【評論內容】（三）客戶或具控制權者為下列身分者，除有...
【用戶】yu
【年級】大一上
【評論內容】我國都無須實質受益人身分驗證外國只有外國政府機關不用所以(D) 外國公營事業機構 要驗證比較信任自家人的概念
【用戶】茶茶
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【用戶】yu
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