【茶茶】評論
<銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本第9條>四、帳戶及交易監控政策及程序，至少應包括完整之監控型態(A.....看完整詳解
【Switsunland】評論
金融機構防制洗錢辦法第 9 ★...
【xauusd6666】評論
金融機構之帳戶或交易監控政策及程序，至少應包括完整之監控型態、參數設定、金額門檻、預警案件與監控作業之執行程序與監控案件之檢視程序及申報標準，並將其書面化。