【評論主題】44.( )A 在臺籌措海外投資之資金,因擔心金額太大,未經同意蒐集公司員工身分證件、印章,至不同銀行冒名辦理小額結匯,分散匯出投資款項,請問A 的行為是否觸犯洗錢罪?(A)有,A 使用人頭隱匿、移轉
【評論內容】A 犯的是偽造文書罪,而非違反洗錢防制法
【評論主題】4.( )依據「水桶理論」,全球防制洗錢及打擊資恐系統的有效性,是取決於防護措施最弱的國家而非最強的國家。下列何者不是防制洗錢金融行動工作組織(FATF)公布打擊資恐措施不足國家的目的?(A)警告其他
【評論內容】防制洗錢金融行動工作組織也會公布打擊資恐措施不足國家的名單一方面警告其他國家留意與名單上的資恐高風險與不合作國家的.....看完整詳解
【評論主題】9. 就教育而言,還有改善的空間。(As…)
【評論內容】A 不可
【評論主題】七、何謂絕對效率與固有(intrinsic)效率?此二者之關係為何?(10 分)
【評論內容】B必有我可以選擇學習的人