【評論主題】6.「金融機構防制洗錢辦法」第 13 條對達一定金額以上之通貨交易相關規定，該條所稱一定金額，請問是指以下哪一金額?(A)新臺幣五十萬元 (B)新臺幣八十萬元 (C)新臺幣一百萬元 (D)新臺幣五百萬
【評論內容】以金管會規定，等價五十萬元(任何幣別)皆為大額，都需要通報
【評論主題】6.「金融機構防制洗錢辦法」第 13 條對達一定金額以上之通貨交易相關規定，該條所稱一定金額，請問是指以下哪一金額?(A)新臺幣五十萬元 (B)新臺幣八十萬元 (C)新臺幣一百萬元 (D)新臺幣五百萬
【評論內容】以金管會規定，等價五十萬元(任何幣別)皆為大額，都需要通報
【評論主題】6.「金融機構防制洗錢辦法」第 13 條對達一定金額以上之通貨交易相關規定，該條所稱一定金額，請問是指以下哪一金額?(A)新臺幣五十萬元 (B)新臺幣八十萬元 (C)新臺幣一百萬元 (D)新臺幣五百萬
【評論內容】以金管會規定，等價五十萬元(任何幣別)皆為大額，都需要通報
【評論主題】6.「金融機構防制洗錢辦法」第 13 條對達一定金額以上之通貨交易相關規定，該條所稱一定金額，請問是指以下哪一金額?(A)新臺幣五十萬元 (B)新臺幣八十萬元 (C)新臺幣一百萬元 (D)新臺幣五百萬
【評論內容】以金管會規定，等價五十萬元(任何幣別)皆為大額，都需要通報
【評論主題】6.「金融機構防制洗錢辦法」第 13 條對達一定金額以上之通貨交易相關規定，該條所稱一定金額，請問是指以下哪一金額?(A)新臺幣五十萬元 (B)新臺幣八十萬元 (C)新臺幣一百萬元 (D)新臺幣五百萬
【評論內容】以金管會規定，等價五十萬元(任何幣別)皆為大額，都需要通報
【評論主題】78.有關為控管或抵減保險公司所判斷的高洗錢／資恐風險情形所採行之強化措施，下列何者錯誤？(A)提高客戶審查層級(B)提高交易監測頻率(C)屬較高風險之人壽保險契約，於訂定契約時已採行強化客戶審查措施
【評論內容】(C) 屬較高風險之人壽保險契約，於訂定...
【評論主題】31.有關資恐交易特點之敘述，下列何者錯誤？(A)只能依靠系統監控，無法依賴櫃台人員判斷 (B)資金大都是小額的電匯(C)資恐交易的匯款人不一定是罪犯或犯罪組織 (D)資金的來源大都是合法的
【評論內容】只能依靠系統監控，無法依賴櫃台人員判斷。...
【評論主題】6.「金融機構防制洗錢辦法」第 13 條對達一定金額以上之通貨交易相關規定，該條所稱一定金額，請問是指以下哪一金額?(A)新臺幣五十萬元 (B)新臺幣八十萬元 (C)新臺幣一百萬元 (D)新臺幣五百萬
【評論內容】以金管會規定，等價五十萬元(任何幣別)皆為大額，都需要通報
【評論主題】78.有關為控管或抵減保險公司所判斷的高洗錢／資恐風險情形所採行之強化措施，下列何者錯誤？(A)提高客戶審查層級(B)提高交易監測頻率(C)屬較高風險之人壽保險契約，於訂定契約時已採行強化客戶審查措施
【評論內容】(C) 屬較高風險之人壽保險契約，於訂定...
【評論主題】31.有關資恐交易特點之敘述，下列何者錯誤？(A)只能依靠系統監控，無法依賴櫃台人員判斷 (B)資金大都是小額的電匯(C)資恐交易的匯款人不一定是罪犯或犯罪組織 (D)資金的來源大都是合法的
【評論內容】
只能依靠系統監控，無法依賴櫃台人員判斷。資恐的人員有時會是一般人員，不一定是高風險人員，故無法只依靠系統監控
【評論主題】63.有關消金業務銀行業務代表之管理，下列敘述何者有缺失？(A)業務代表推廣產品時，應注意服裝儀容(B)處置不良業務代表，不必互相通報同業以尊重隱私(C)業務代表推廣產品前，已辦理相關法令規章之訓練(
【評論內容】銀行業屬於特許行業，所以任何不良紀錄都會...
【評論主題】53.在產品適合度政策中，下列何種交易銀行應以書面方式，揭露在採用合理假設於不同情境下，該交易可能產生的結果？(A)綠燈交易 (B)黃燈交易 (C)橘燈交易 (D)紅燈交易
【評論內容】(1)綠燈、黃燈交易，皆為口頭即可，但黃...
【評論主題】29.依銀行法規定，其所稱之中期信用之授信期間，下列敘述何者正確？(A)授信期限超過七年者 (B)授信期限超過一年而在三年以內者(C)授信期限超過一年而在五年以內者 (D)授信期限超過一年而在七年以內
【評論內容】依期限分三類1、短期為1年以下2、長........
【評論主題】5.下列何者應負責自行查核之追蹤考核？(A)法令遵循主管 (B)總行業務部 (C)稽核單位 (D)總經理室
【評論內容】所有查核相關工作，皆為.....觀看完整★★...
【評論主題】53.在產品適合度政策中，下列何種交易銀行應以書面方式，揭露在採用合理假設於不同情境下，該交易可能產生的結果？(A)綠燈交易 (B)黃燈交易 (C)橘燈交易 (D)紅燈交易
【評論內容】(1)綠燈、黃燈交易，皆為口頭即可，但黃...
【評論主題】29.依銀行法規定，其所稱之中期信用之授信期間，下列敘述何者正確？(A)授信期限超過七年者 (B)授信期限超過一年而在三年以內者(C)授信期限超過一年而在五年以內者 (D)授信期限超過一年而在七年以內
【評論內容】依期限分三類1、短期為1年以下2、長........
【評論主題】5.下列何者應負責自行查核之追蹤考核？(A)法令遵循主管 (B)總行業務部 (C)稽核單位 (D)總經理室
【評論內容】所有查核相關工作，皆為.....觀看完整★★...